La Superintendencia de Sociedades a través de su Circular Externa 2023-01-734390 de fecha Septiembre 11 de 2023, hace referencia a la “integración” del Informe 50 – Prevención del Riesgo LA/FT (LA:Lavado de Activos; FT: Financiación del Terrorismo) e Informe 52 Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), en el Informe “75- SAGRILAFT y PTEE” .
De igual manera en la Circular de la referencia, hace mención al “Requerimiento Informe 58 – Oficiales de Cumplimiento” y al “Requerimiento Informe 42 – Prácticas Empresariales”
Así mismo establece las fechas de vencimiento de estos reportes, los cuales quedan establecidos en días hábiles, a partir del año 2024.
Consulte aquí la Circular Externa 2023-01-734390 de fecha Septiembre 11 de 2023: